Ciudad Bolívar, Jueves 04 de Octubre del 2.007

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Registro de Comercio

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR Dr. FELIX GUSTAVO VALERIO MATIHUAN REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, QUIEN SUSCRIBE: CERTIFICA Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 10-A-Sdo.. Número: 62 del año 2005 así como la participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente. CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR SU DESPACHO.- Yo, Ángel Armando Cermeño, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No 12.186.523, ante Usted con el debido respeto ocurro para exponer: Debidamente autorizado por la Asamblea General Extraordinaria la sociedad mercantil Herrera, C.A, celebrada el 11 de Mayo de 2005, de la que presento como efecto hago copia de la misma, que expresa las resoluciones tomadas: 1- Extensión del periodo de las funciones del comisario a cinco (5) años: 2- Nombramiento de Comisario y Designación de la Junta Directiva Comprobadas como fueren las exigencias de rigor normativo, solicito se sirva ordenar la respectiva inscripción de la aportada Acta, y satisfecha esta formalidad, acuerde expedirme dos (2) copias debidamente certificadas del asiento registral resultante.
Por ultimo pido que estos recaudos sean agregados al expediente de la nombrada sociedad de comercio, que fue constituida según documento inscrito bajo el No 7, Tomo A-02, en fecha 20 de enero de 2.000 en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a su digno cargo. En la ciudad de Bolívar, a la fecha de su presentación. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR Ciudad Bolívar Treinta y Uno (31) de Mayo del año Dos mil cinco (195 y 146) presentada la anterior participación por su FIRMANTE para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación y publicación. Hagase de conformidad y agregese original al expediente de la Compañía junto con los recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el (la) Dr. (a), JOSE HERRERA, se inscribe en el Registro De Comercio bajo el No -62- TOMO-10-A- Pro. Derechos pagados Bs. 288050.00 según planilla RM No 223530, Seniat No 2030 por Bs. 44100.00. La identificación se efectuó así: ANGEL ARMANDO CERMEÑO HERNANDEZ, C.I. 12.186.523. ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HERRERA, C.A, CELEBRADA EL 11 DE MAYO DE 2005. El 11 de Mayo de 2005 a las 10:00 am se encontraban presentes en las oficinas de la compañía con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil Herrera, C.A (La Compañía), el Señor Ángel Herrera, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No 12.221.839 y titular de doscientas cincuenta y un mil (251.00) acciones Clase “A”, actuando en nombre propio y en nombre y representación de Herrera C.A, titular de diez mil quinientas cincuenta (10.550) acciones Clase “A”, María Herrera de Herrera, de nacionalidad española, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No E-769.898 y titular de setenta y cuatro mil quinientas (74.500) acciones Clase “A”, Servando Herrera Herrera (hijo), venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No 10.292.191 y titular de un mil (1.000) acciones Clase “A”; Félix Herrera Herrera, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No 8.341.997 y titular de un mil (1.000) acciones Clase “A”; Ana María Herrera, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No 13.167.339 y titular de un mil (1.000) acciones Clase “A”, José E. Herrera Herrera, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No 11.418.835 y titular de un mil (1.000) acciones Clase “A”, actuando en nombre propio y en nombre y representación de la sucesión Servando Herrera Herrera, propietaria de setenta y cuatro mil quinientas (74.500) acciones Clase “A”, según se evidencia de poder autenticado en la Notaría Pública de Barcelona del Municipio del Estado Anzoátegui, en fecha 04 de diciembre de 2001, inscrito bajo el No 14, Tomo 185 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría y Peggy Ordaz Quijada, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No 12.676.367, en representación de Diamante Trading Investments LTD, sociedad mercantil constituida y existente conforme a las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, inscrita bajo el No 489356, en fecha 2 de abril de 2002, propietaria de una (01) acción Clase “B”. Habiéndose constatado que se encontraba representada la totalidad de las acciones que integran el capital social de la Compañía, se declaró validamente constituida la reunión, sin que hubiese mediado formalidad alguna de previa convocatoria, por estar cumplidas las condiciones exigidas en el articulo 10 del Documento Constitutivo-Estatuario de la compañía. Seguidamente, los presentes resolvieron por unanimidad discutir el siguiente orden del día: Primero: Modificación de la Cláusula Vigésimo Segunda de los estatutos sociales de la Empresa Herrera C.A, con relación a la extensión del periodo de las funciones del comisario de uno (1) a cinco (5) años, segundo: Nombramiento de Comisario y Designación de la Junta Directiva, ya que esta próxima a vencer el lapso del ejercicio de sus labores y Tercero: Cambio de domicilio en la sucursal de Puerto Ordaz. Puesta en consideración de la Asamblea el orden del día, la misma resolvió por unanimidad los siguiente; Primero: Aprobación del nuevo periodo de cinco (5) años para el ejercicio en las funciones del comisario y su suplente en caso de haberlo. Segundo: Ratificar al Lic. Fabián Gutiérrez González, titular de la cédula de identidad No 2.796.745 y C.P.C. 3740, como Comisario por cinco (5) años según la disposición anteriormente aprobada, así mismo, confirmar al actual Presidente, ciudadano Ángel Herrera Herrera, ante identificado suplente Alicia Quijada de Herrera, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad No 4.050.446, y como Directores a: Félix Santiago Herrera, Servando Herrera Herrera y José Eduardo Herrera Herrera anteriormente identificados, y como representante Judicial a el abogado José Eduardo Herrera Herrera, inscrito en el instituto de Previsión social del Abogado bajo el No 88.167, arriba referido. Habiéndose agotado el punto de la agenda, resultando Aprobado por Unanimidad; finalmente la asamblea acordó autorizar al ciudadano Ángel Armano Cermeño, venezolano, mayor de edad, cédula de identidad No 12.186.523, y de este domicilio, para realizar la inscripción de la presente Acta por ante la oficina del Registro Mercantil Segundo con sede en Ciudad Bolívar. Tercero: Aprobación del cambio de domicilio de la sucursal de Puerto Ordaz, del Estado Bolívar, debido al vencimiento del contrato de arredamiento actual, y el cual se decidió trasladar la sede a un nuevo (1) galpón e identificado con el número siete (No 7), con oficinas y baños, ubicados entre las transversales “C” y “E”, del parcelamiento Industrial identificado con el Numero UD-321, del plan de Ordenación Urbanística de ciudad Guayana, Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, y para el cual se firmo el contrato de arrendamiento cual quedo debidamente sentado por ante la Notaria Publica segunda de Puerto Ordaz del Estado Bolívar, y anotada bajo el número 33 del Tomo 93 de los Libros de Autenticaciones llevados por ante esta Notaria. Agotado el objeto de la Asamblea, se levantó y se dio lectura de la presente acta, aprobada por todos los presentes. Yo, Ángel Herrera Herrera, suficientemente autorizado para esta acto por las Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el 11 de Mayo de 2005, por medio de la presente certifico: Que la anterior es una copia fiel y exacta del original del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada en esta misma fecha.

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