junio 22, 2024

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Coinbase obtiene el registro AML del Banco de España

Coinbase obtiene el registro AML del Banco de España

El intercambio de criptomonedas Coinbase recibió un registro de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) del Banco Central de España como parte de su expansión en curso en toda Europa.

A partir del 22 de septiembre InformeAl registrarse en el Banco de España, los usuarios españoles podrán mantener bajo custodia sus criptoactivos en Coinbase, así como comprar y vender criptoactivos en euros, la moneda de curso legal en España.

«Este registro permitirá a Coinbase ofrecer nuestra gama completa de productos y servicios a usuarios minoristas e institucionales en España, todo ello de conformidad con el marco legal nacional».

Esto pone de relieve que casi un tercio de los particulares en España tienen una perspectiva positiva sobre los activos digitales. «El 29% de los adultos en España cree que las criptomonedas son el futuro de las finanzas», afirmó.

Además, las criptomonedas han superado a las transferencias bancarias tradicionales y se han convertido en el segundo método de pago preferido en España.

La vicepresidenta de desarrollo comercial e internacional de Coinbase, Nana Murugesan, dijo que el intercambio busca el cumplimiento normativo en todo el mundo:

«Sólo el año pasado recibimos registros de VASP en Italia, Irlanda y los Países Bajos, así como una aprobación en principio y un lanzamiento en Singapur, un lanzamiento en Brasil y, más recientemente, un lanzamiento en Canadá».

Esto se produce poco después de que el intercambio de cifrado Crypto.com recibiera la aprobación regulatoria en España. El 23 de junio, Crypto.com anunció que el Banco de España le había concedido un registro de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP).

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En octubre de 2021, el Banco de España emitió una guía sobre los pasos que los proveedores de servicios criptográficos pueden tomar para lograr el cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero (AML) en el país.

Las instrucciones establecen que los intercambios de cifrado deben presentar informes que detallen sus esfuerzos para prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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Mientras tanto, informes recientes indican que Coinbase apunta a establecer una fuerte presencia en Europa.

El 22 de septiembre, Cointelegraph informó que Coinbase había intentado dos veces comprar el ahora desaparecido criptoexchange FTX Europe. Lo intentó por primera vez en noviembre de 2022, cuando FTX se declaró en quiebra, y luego nuevamente en septiembre de 2023.

El Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (EPRS) destacó recientemente la necesidad de una supervisión más estricta por parte de reguladores no europeos en el mercado criptográfico global.

A medida que la Ley de Regulación de Mercados de Criptoactivos (MICA) avanza hacia su fecha límite de implementación de diciembre de 2024, el informe EPRS insta al establecimiento de un marco regulatorio más estricto en jurisdicciones fuera de la UE.

«Hay varios canales a través de los cuales el sistema financiero y la autonomía de la UE todavía están en riesgo, ya que MICA depende de las acciones políticas de países no pertenecientes a la UE en el contexto de su aplicabilidad».

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