julio 7, 2022

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El Banco de España emite nuevas directrices para los servicios de criptomonedas

  • El Banco Central de España finalmente ha abierto el registro de proveedores de servicios de criptomonedas en el país.
  • El Banco de España ha emitido nuevas pautas para seguir las pautas ALD para proveedores de propiedades virtuales.
  • Todas las empresas e individuos deben registrarse en el banco si desean brindar servicios de criptomonedas en el país.

El Banco Central de España ha introducido nuevas pautas de registro para los proveedores de servicios de criptomonedas en el país, incluidos bancos e instituciones financieras.

Banco de España abre registro para empresas de cifrado

De acuerdo con las directrices contra el blanqueo de capitales (AML), los proveedores de servicios de activos digitales deben registrarse en el Banco de España.

El banco central dijo que todas las personas y empresas que brindan servicios relacionados con las criptomonedas, como el comercio y la vigilancia, deben registrarse en otros registros administrativos del país.

Se requiere que las personas y los bufetes de abogados denuncien acciones para prevenir el lavado de dinero, el terrorismo y otras actividades ilegales que involucren cierta información sobre sus usuarios.

El proceso fue anunciado por primera vez por el Banco Central de España en junio.

Las empresas solo pueden registrarse en línea, mientras que las personas pueden acudir a las oficinas de registro público del banco central y proporcionar los documentos requeridos.

Las empresas en España deben registrarse en el banco central dondequiera que estén sus clientes. También deben incluir documentos que describan la prevención de actividades ilegales, el documento de análisis de riesgo y los documentos de identidad de las personas que realizan las actividades de cumplimiento.

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Las empresas y las personas que continúen operando sin registrarse en el banco central se enfrentarán a fuertes multas. Las multas por no registrarse pueden ser de hasta $ 11,6 millones.