junio 15, 2024

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Lavador de dinero extraditado de España por fraude de venta de autos por $5 millones | USAO-SDNY

ION VIOREL IONITOIU, ciudadano rumano residente en España, ha sido extraditado a Estados Unidos por fraude bancario y delitos de blanqueo de capitales, ha anunciado hoy el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams. Recibió al menos $ 5 millones en fraude de ventas de automóviles en línea de consumidores defraudados.

El fiscal federal Damian Williams dijo: «Ioannitoiu es el séptimo miembro de la operación para lavar las ganancias del fraude de los estafadores en línea que se aprovecharon de los consumidores estadounidenses acusados ​​del delito, y ahora enfrentará la justicia por sus acciones. Esta oficina está comprometida a arraigar descubrir a los estafadores subyacentes y a sus perpetradores, dondequiera que estén».

Como consta en el pliego de cargos,Y con base en otros documentos presentados ante el tribunal y declaraciones realizadas ante el tribunal:[1]

Desde al menos marzo de 2019 hasta al menos abril de 2021, ION VIOREL IONITOIU fue un intermediario entre los co-conspiradores y una red de lavado de dinero que operaba en Brooklyn, Nueva York, que defraudaba a los consumidores que intentaban comprar vehículos en línea. Otros miembros de la conspiración pretendieron representar a los concesionarios de automóviles y permitieron la venta de vehículos que no eran de su propiedad y que no estaban autorizados en sitios web falsos con nombres de dominio de concesionarios de automóviles legítimos o mercados en línea como Craigslist y eBay. Las víctimas, que respondieron a esos anuncios y negociaron el precio de compra, recibieron instrucciones de los supuestos vendedores para que hicieran pagos en cuentas bancarias en Nueva York. Sin el conocimiento de las víctimas, las cuentas fueron abiertas bajo la dirección de Ionitoyu por co-conspiradores que operaban en Brooklyn, incluidos Karol Kaminsky, Stanislav Dunkevic, Arturas Gilis y Svetlana Vytodian. Una vez que se realizó el pago, los propietarios de la cuenta retiraron rápidamente los fondos antes de que las víctimas se dieran cuenta de que habían sido engañadas. Las víctimas nunca recibieron los vehículos que pensaban que habían comprado ni les devolvieron el dinero de los vendedores falsos. En total, decenas de víctimas fueron defraudadas por un total de al menos $5 millones.

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* * *

ION VIOREL IONITOIU, de 34 años, de nacionalidad rumana y residente en España, fue extraditado a Estados Unidos el 24 de febrero de 2023. IONITOIU fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, que conlleva una sentencia máxima de 30 años de prisión y una multa máxima de $1,000,000, y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión. y una multa máxima de $500,000 o una multa del doble del valor de la propiedad involucrada en la transacción.

Las sentencias máximas posibles en este caso son prescritas por el Congreso y se brindan únicamente con fines informativos, ya que cualquier sentencia para los acusados ​​será determinada por un juez.

Karol Kaminski, de 33 años, Stanislav Dunkevic, de 48, y Arturas Kilis, de 41, todos de Lituania, se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario. La jueza federal de distrito Analisa Torres está programada para sentenciarlos el 28 de marzo de 2023.

El 17 de enero de 2023, SVETLANA VIDOTIENE, 55, de Lituania, fue sentenciada a tiempo cumplido (10 meses y ocho días). También se le ordenó confiscar y pagar una restitución de $271,000 y fue expulsado de los Estados Unidos. .

Señor. Williams elogió el destacado trabajo de investigación de Investigaciones de Seguridad Nacional. También agradeció a la Oficina de la División Criminal del Departamento de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, la Oficina del Fiscal General de la República de Lituania y la Oficina de Policía Criminal de Lituania por su ayuda en esta investigación. .

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La investigación del caso está a cargo de la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos de la Oficina. La fiscal federal adjunta Sarah Loy está procesando el caso.

Los cargos en la acusación son meras alegaciones, y se presume que el acusado es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad.


[1] Como indica la oración introductoria, el texto completo de la acusación y la descripción de la acusación que se establece en el presente son solo alegaciones, y cada hecho que se establece en el presente debe interpretarse como una alegación del acusado.